pranje novca - Sputnjik Srbija

10:57 11 Decembar 2019

Nauka

pranje novca

20 Rezultati

Najnovije
Popularno

19:57 02.10.2019
Prestrojavanje u Vatikanu: Otkrivene finansijske mahinacije visokih zvaničnika
Pet visokih službenika Rimske kurije uklonjeni su sa dužnosti zbog skandala sa nezakonitim finansijskim operacijama, koji dobija zamah u Vatikanu, saopštio je italijanski nedeljnik „Espreso“, pozivajući se na dokument šefa vatikanske žandarmerije Domenika Čianija, koji su objavili na svom sajtu.
18:08 19.11.2018
Velika evropska banka oprala 150 milijardi dolara u Americi
Uzbunjivač koji je otkrio da je „Danske bank“ bila uključena u navodno pranje novca izjavio je danas da je jedna velika evropska banka pomogla u obradi sumnjivih transakcija u vrednosti do 150 milijardi dolara, u šta su, kako tvrdi, bile umešane i dve američke banke.
16:31 01.08.2018
Za pet godina budžet Srbije „olakšan“ za više od 460 miliona evra
Budžet Srbije je zbog poreskih krivičnih dela, među kojima je i utaja poreza, od 2013. do 2017. godine, oštećen za 55,4 milijardi dinara, odnosno 462,3 miliona evra, pokazuju podaci objavljeni u novoj „Nacionalnoj proceni rizika od pranja novca i proceni rizika od finansiranja terorizma“, koju je usvojila Vlada Srbije.
18:26 25.05.2018
Slovenija: Pahorova Vlada oprala milijardu evra?
Na jednoj od svojih poslednjih sednica pred parlamentarne izbore 3. juna, Skupština Slovenije potvrdila je izveštaj Anketnog odbora koji se bavio istragom o nepravilnostima u slovenačkom bankarskom sistemu i pojedinim slučajevima pranja novca.
20:35 01.05.2018
Stejt department: Albanija i dalje vodeća u pranju novca
Albanija ostaje vodeća zemlja za pranje novca, stoji u najnovijem izveštaju Stejt departmenta, preneo je albanski Ej-Bi-Si njuz.
19:15 18.11.2017
Porošenkova žena optužena da je krala novac namenjen deci-invalidima
Prva dama Ukrajine Marina Porošenko mogla bi da bude umešana u pranje novca preko međunarodnih humanitarnih fondacija, namenjenih za pomoć deci s ograničenim mogućnostima, preneo je „Luksemburg herald“ pozivajući se na izvor u Ministarstvu pravde Ukrajine.
19:05 30.10.2017
Manafortu preti 80 godina zatvora
Polu Manafortu, bivšem šefu predizbornog štaba Donalda Trampa, preti zatvorska kazna od 80 godina ukoliko se utvrdi njegova krivica, prenosi AP.
17:19 30.10.2017
Slučaj „Manafort“: Ukrajinci, oligarsi, Tramp — ko je koga „nanjušio“
Američke vlasti neće dozvoliti da optužbe na račun Pola Manaforta, bivšeg šefa predizbornog štaba Donalda Trampa, kao i njegovog bivšeg poslovnog saradnika Rika Gejtsa, budu potvrđene, smatra profesor sa Fakulteta svetske politike Univerziteta Lomonosov i politički analitičar Aleksej Fenenko.
16:02 21.02.2017
Policija u Parizu zatvorila jednu od poslednjih kockarnica
Francuska policija zatvorila je Engleski klub u Parizu - jedno od poslednjih mesta u gradu u kome je dozvoljeno kockanje. Operacija je izvršena u noći između ponedeljka i utorka, prenela je agencija „Frans pres“.
21:32 23.11.2016
Hodorkovski među osumnjičenima za pranje novca u Irskoj
Irska policija vodi istragu o slučaju pranja novca, a među potencijalnim osumnjičenima je i bivši ruski oligarh Mihail Hodorkovski, piše list „Ajriš tajms“, pozivajući se na navode iz Okružnog suda u Dablinu.
19:58 27.08.2016
U Jerevanu uhapšen Rus po poternici SAD
Rus Sergej Mironov uhapšen je u Jerevanu pod optužbom za pranje novca i nezakonitu predaju vojne tehnologije, saopštio je u subotu njegov advokat Karen Nersesjan.
15:00 08.04.2016
#SputnjikIntervju: Šta kriju „Panamski papiri“
„Sputnjik intervju“ večeras u 21 sat govori o „Panamskim papirima“, aferi koja ovih dana potresa svet.
12:16 08.04.2016
Kad se stručnjak za balkanske afere dohvati „Panamskih papira“
Dru Salivan, urednik i osnivač Projekta o izveštavanju o organizovanom kriminalu i korupciji (OCCRP), jedne od organizacija koje stoje iza afere „Panamski papiri“, dobro je poznat u regionu i u Srbiji.
20:13 06.04.2016
Šta veže Ukrajinu, Island i Saudijsku Arabiju
Ono što će ostati kao najveća tekovina afere vezane za „Panamske papire“ jeste činjenica da najmoćniji ljudi sveta koriste poreske rajeve bez obzira na sve razlike koje ih razjedinjuju. Gde drugde na jednom mestu možete naći islandskog premijera, saudijskog kralja i ukrajinskog predsednika?
20:01 05.04.2016
Pala prva žrtva „Panamskih papira“
Premijer Islanda Sigmundur David Gunlaugson podneo je danas ostavku zbog krize izazvane takozvanim „Panama pejpers“ (Panamski papiri).
19:47 05.04.2016
Mora da se umre i da se plati porez
Panama već dugi niz godina važi za zemlju u kojoj neko ko želi da sakrije novac može da ga uloži u tamošnje banke. One ne daju informacije o svojim klijentima, čak ni kada to od njih traži Interpol.
19:14 05.04.2016
Kud se dede Putinovo blago
Panamski papiri, bez izvora i bez navođenja brojnih korisnika ofšora iz SAD, Australije, Engleske i mnogih drugih zemalja, privukli su pažnju celog sveta zbog imena koga u njima nema — Vladimira Putina. Kako je čovek, koji je uspeo da sakrije od javnosti i ženu i decu, ko zna šta još, dozvolio da se otkriju njegovi tajni računi!
20:31 17.02.2016
Italija sumnjiči Erdoganovog sina za pranje novca
Italijansko tužilaštvo osuminjičilo je sina turskog predsednika Bilala Erdogana da je učestvovao u operacijama pranja para, saopštila je italijanska agencija ANSA pozivajući se na sopstvene izvore.
09:36 23.11.2015
„Dejli star“: Pranje novca za finansiranje ID se vrši u BiH
Novac koji se prikupi u džamijama Velike Britanije koristi se za finansiranje terorista Islamske države, a pranje tog novca obavlja se preko računa u BiH, navodi danas britanski „Dejli star“.
11:34 17.04.2015
Uhapšen bivši šef MMF-a u Madridu
Bivši šef Međunarodnog monetarnog fonda i španski ministar ekonomije Rodrigo Rato uhapšen je zbog poreske utaje i pranja novca, saopštili su danas predstavnici suda.

hit counter